保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

(资料图)

   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们

作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案资

料进行了认真审阅。现基于独立、客观的判断，就此次会议相关

议案及其他事项发表以下意见：

独立意见

   根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外

担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，我们对报告期内

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司的对外担保及关

联方资金占用情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独

立意见：

   （1）截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在为股东、股东

的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关

联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

   （2）报告期内，公司无违规对外担保，也无以前期间发生

且延续到报告期的违规对外担保事项。公司严格按照《上市规则》

                            、

《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露

义务；

  （3）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方违规

资金占用的情况。

告》议案的独立意见

  保利财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会

批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情

况均符合开展金融服务的要求。公司与保利财务有限公司开展的

金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，

有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在本项议

案的表决过程中，公司关联董事均回避表决。综上，我们同意该

项议案。

坑矿区矿山一体化项目的议案的独立意见

  公司获取矿权事项是公司为进一步延伸产业链，充分发挥公

司在矿山一体化服务方面的优势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展

对砂石骨料的市场机遇，增强公司在项目产业链条上的话语权，

形成新的利润增长点，并改善公司整体盈利结构，有利于公司持

续稳定发展，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。综

上，我们同意该项议案。

  独立董事：王宏前、王强、李德军

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